银行反洗钱包括哪些

银行反洗钱包括制定反洗钱制度、客户身份识别及大额可疑交易报告。
依据《反洗钱法》，银行需建立健全反洗钱内控制度，执行客户身份识别，对大额和可疑交易及时报告。未履行义务可能导致洗钱活动滋生，损害金融秩序。
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银行反洗钱常见处理方式为制度制定、身份核查与交易监控。
应制定并执行反洗钱制度，严格核查客户身份，并监控大额及可疑交易，确保合规性。
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银行反洗钱需多措并举。
1. 建立健全反洗钱制度，明确职责与流程。
2. 严格客户身份识别，要求出示有效身份证明。
3. 监控大额与可疑交易，及时上报反洗钱信息中心。
4. 定期开展反洗钱培训，提升员工防范意识。
5. 配合监管部门检查，及时整改发现问题。
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