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洗钱中间人判多久

吴亮律师2025-07-12杭州上城律师事务所

结论:
洗钱中间人以洗钱罪论处,量刑根据情节轻重而定,单位犯罪也有相应处罚。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为的即构成洗钱罪。一般情况下会处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员也按情节处以相应刑罚。具体量刑要结合洗钱金额、参与程度、造成后果等案件情节判断。洗钱是严重的违法犯罪行为,会破坏金融秩序。如果您对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,或涉及此类案件的咨询,可向专业法律人士咨询。
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1.洗钱中间人会以洗钱罪论处。法律规定,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为的,会根据情节轻重量刑。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2.若单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
3.具体量刑要综合多方面案件情节判断,像洗钱金额、参与程度、造成的后果等。

建议相关人员要遵守法律,不参与洗钱活动。司法机关在处理案件时,要全面考量各种情节,确保量刑公正合理。
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法律分析:
(1)洗钱中间人会以洗钱罪论处。当实施了如提供资金账户等为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,普通情形下,会被处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处或单处罚金。
(2)若情节严重,法定量刑会提升到五年以上十年以下有期徒刑,同时要并处罚金。
(3)单位犯洗钱罪的处罚模式与个人不同。单位会被判处罚金,而单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,普通情节处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重则处五年以上十年以下有期徒刑。
(4)实际量刑并非固定,需综合考虑洗钱金额大小、个人参与程度深浅以及造成后果的严重程度等案件具体情节来判断。

提醒:不要参与任何形式的洗钱活动,若涉及案件情况复杂,建议咨询以获取更精准的法律分析。
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(一)个人若涉及洗钱,避免实施提供资金账户等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,一旦发现有此类活动应及时远离并向相关部门举报。
(二)单位要加强内部管理和监督,建立健全合规制度,防止单位人员实施洗钱犯罪行为。对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员,要做好法律教育。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1.洗钱中间人会按洗钱罪处理。若为掩盖犯罪所得及收益的来源和性质,有提供资金账户等行为,情节一般的,判五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或单处罚金;情节严重的,判五年以上十年以下有期徒刑,同时处罚金。

2.单位犯洗钱罪,单位要交罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人,情节一般判五年以下有期徒刑或拘役;情节严重判五年以上十年以下有期徒刑。

3.量刑要结合洗钱金额、参与程度、造成后果等案件情节来定。

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